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Read e-book online Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten PDF

By Ingo Fiedler,Isabel Krumma,Ulrich Andreas Zanconato,Killian J. McCarthy,Eva Reh

ISBN-10: 365816624X

ISBN-13: 9783658166243

In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die four. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen. 

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Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten (Glücksspielforschung) (German Edition) by Ingo Fiedler,Isabel Krumma,Ulrich Andreas Zanconato,Killian J. McCarthy,Eva Reh


by Donald
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